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外管局公布企业个人外汇陆金所产品清理违规上

2019-01-31 19:22:32来源:励志吧0次阅读

  新浪美股 北京时间28日国家外汇管理局对外通报一批企业、个人和银行外汇违规案例,主要触及企业利用虚假贸易合同,虚**和货运提单、重复使用报关单、发票等;个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为;银行则是未尽尽职审核等,涉及币种包括美元、人民币、港元等。

  外管局站刊登的通报显示,其中被通报的7家企业单笔涉案金额高达4825.78万美元,外管局对其开出606万元人民币的行政处罚;外管局并表示,加强外汇市场监管动用现有的流动资金,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,保护健康良性的外汇市场秩序。

  在外管局公布的九个个人非法买卖外汇案件中,浙江籍陈某等境外提现方式非法经营案涉及金额达4.76亿元,浙江瑞安市人民法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年,并处罚金30万元。

  而湖北籍刘某非法买卖外汇案中,刘某被罚181万元。

  在9家涉及违规办理外汇的银行中,多因银行未对相关单据进行真实性、合理性尽职审核;其中兴业银行()重庆分行涉案金额达1.62亿美元,外管局对其开出了没收违法所得41.05万元,并处罚款90万元的处罚。

  早在5月底,外管局即发布了一批被重罚的企业和个人外汇违规名单,其中单笔罚款达2300万元。

  以下为通报原文:国家外汇管理局综合司关于外汇违规案例的通报2017年以来,国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务没有什么惊天动地的成就院工作部署,积极服务实体经济,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,保护健康良性的外汇市场秩序。

  根据《中华人民共和国政府信息公然条例》(国务院令第492号)等相关规定,现将部分外汇违规典型案件通报以下。

  案例1:捷汇通(天津)贸易有限公司逃汇案2015年7月至9月,捷汇通(天津)贸易有限公司编造采购合同,虚构进口贸易,以“预支货款”名义对外支付4825.78万美元,造成大额外汇资金非法流出。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。

  违规金额巨大,性质卑劣,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款606万元人民币。

  案例2:日照天桥贸易有限公司逃汇案2015年9月至11月

外管局公布企业个人外汇陆金所产品清理违规上

,日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同,捏造商业发票和货运提单,向境外非法转移资金1528.51万美元。

  该行动违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款291.9万元人民币。

  案例3:浙江绍兴3锦石化有限公司逃汇案2015年4月至2016年4月,浙江绍兴三锦石化有限公司与境外公司勾结,使用已作废货运提单,虚构转口贸易合同,先后5次向境外非法转移资金,金额合计2566万美元。

  该行动违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行动。

  根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款280万元人民币。

  案例4:四川元捷贸易有限公司逃汇案2014年3月至2016年6月,四川元捷贸易有限公司虚构转口贸易,多次使用报废船只的虚假提单,办理转口贸易付汇业务

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